居然打着这个幌子骗钱?!长安公安破获特大外汇期权诈骗案!

|招财财经还有 2019-06-09 19:51:50 376 来源:大财金
摘要:居然打着这个幌子骗钱?!长安公安破获特大外汇期权诈骗案!

居然打着这个幌子骗钱?!长安公安破获特大外汇期权诈骗案!


想投资赚钱的人越来越多,却不知道盯着想赚钱人的骗子更多!


近日,长安公安分局根据被害人举报的线索,经过缜密侦察,破获一宗特大电信网络诈骗案,抓获犯罪嫌疑人10人,涉案金额达1700多万元,目前正在进行进一步的追逃和审理。


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群众报案,牵出网络诈骗团伙


2018年8月20日,被害人贺某花到长安派出所报案称被人以网络投资的形式诈骗34万元,经侦查发现犯罪嫌疑人朱某林等人以长安镇万科广场一写字楼窝点,以挂名新某鑫实业投资有限公司作为掩护从事电信网络诈骗活动。


案发后长安公安分局迅速成立专案组,经个数月缜密调查工作,先后抓获犯罪嫌疑人10人。


经调查,犯罪嫌疑人乐某新于2014年开始成立“鑫某投资咨询有限公司”,后来先后成立“正某投资咨询有限公司”、“新某鑫实业投资有限公司”,法人代表是何某显。刀锋维权顾问周沐桭:yiy090


股东为卢某玲、何某显、卢某思、周某侠、方某威和朱某林,从事以投资“英凯”、“安实”等平台制造被害人在美国MT4平台炒黄金、白银、原油的假象对被害人实施诈骗。


以恋爱交友为幌子,实施诈骗


根据专案组调查,该团伙利用QQ、微信等聊天工具在一些婚恋交友网上物色一些有一定资金能力的陌生人(以35-40岁的中年女子为主)加为朋友。


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然后将被害人聊成情侣、师徒等亲密关系,通过低调炫富以及灌输投资理念等手段取得被害人的信任,诱骗被害人根据他们的“指导”在其团伙使用的“英凯”、“安实”等平台进行“投资”。


制造被害人在美国MT4平台炒黄金、白银、原油的假象,诱骗被害人重仓、全仓频繁操作,致使被害人大量亏损手续费和本金从而达到骗取财物的目的。


实际上被害人的资金并没有进入美国MT4平台投资相关产品,而是由卢某玲租的“英凯”、“安实”等平台通过虚拟盘给客户操作,资金直接进入由这些非法平台合作的第三方通道控制。刀锋维权顾问周沐桭:yiy090


卢某玲等人实际进行的是和被害人“对赌(又称寸头)”,被害人亏损的钱直接归卢某玲团伙,被害人要出金的也是由卢某玲团伙通知平台通过资金通道转账给被害人。


整个过程被害人资金完全由非法平台方和资金通道方按照卢某玲团伙的要求进行流转,并没有进入真正的MT4市场投资。


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团伙分工明确,瞄准瓜分被害人资金


据长安公安机关调查介绍,该团伙先后开设多个窝点,包括虎门、厚街、长安、南城等镇街,整个团伙各层级涉案人员60余人。刀锋维权顾问周沐桭:yiy090


在人员架构方面分为五个层级,顶层为总经理(卢某玲)、董事长(乐某新);


第二层为总裁(何某显);第三层为总监(卢某思、周某侠、朱某威、朱某林、刘某强);第四层为业务经理(杨某强、田某燕等人);第五层为业务员。


各层级的获利计算方式为:业务员底薪2500+43%手续费提成(平均每手单提成80-82元);业务经理底薪3000+53%开单手续费提成(业务员开单业务经理提成手续费10%);


总监底薪3000+团队开单5%提成(后来部分总监的获利直接由其管理的分公司总业绩提成20%);总裁与头目对剩余的资金直接进行瓜分。


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专案组经对被害人贺某花、张某维等人的资金流向进行调查显示,张某维被诈骗案中,其通过网银将资金转入“投资”平台账户。刀锋维权顾问周沐桭:yiy090


经调取银行流水发现其资金通过“易宝支付”、“迅付支付”、“中国银联(杉德支付)”等第三方支付平台进入“恩施海某商贸有限责任公司”、“枣庄郎某信息科技有限公司”、“深圳优某仓科技股份有限公司”、“濮阳市天某互动计算机技术服务有限公司”、“定州亚某商贸有限公司”等公司账户。


然后再不等额不定向转入众多分散的私人账户,资金由此被打乱,部分资金流转至嫌疑人卢某玲、卢某思、何某显、吴某胜、何某强等人账户。


整个过程被害人资金完全由非法平台方和资金通道方按照卢某玲等人的要求进行流转,并没有进入真正的MT4市场投资。


搭建虚假平台诈骗,涉案金额达1700多万元


经办案人员查询,“安实”和“英凯”等平台已经无法登陆,经到证监局等部门核实,“安实”、“英凯”等非法平台不具有经营期货、证券的资质,进而证明该平台就是虚假的、用来诈骗的作案工具。


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经调查,该团伙自2014年初至今,先后在虎门、南城、厚街、长安一带设立窝点从事诈骗活动,时间长、窝点多。涉案人员前后一共超过60人。刀锋维权顾问周沐桭:yiy090


经专案组核实,自2018年4月1日至2018年8月19日期间,该团伙的诈骗总额为1728.35万元。目前公安机关已依法冻结涉案犯罪嫌疑人账号16个,冻结总金额95万余元。


该分案相关负责人介绍说,下一步他们将对于涉案的资金通道方予以严厉打击,进一步追查“安实”、“英凯”等非法平台的实际控制人并依法处置,并将采取网上追逃和集中追捕等措施全力追捕其他涉案犯罪嫌疑人,同时也敦促他们尽快投案自首争取从宽处理。


此外,因该案涉及的被害人众多,超200人,遍布全国各地。


(新闻来源:长安政府官方平台)


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