又一马来西亚资金盘崩盘,MBI创办人证实遭逮捕,冻结98户头达2亿资金

|汇咖 2017-06-21 14:15:58 21069 来源:汇咖
摘要:马来西亚贸消部执法组主任拿督莫哈末罗斯兰证实,昨日已经逮捕MBI集团创办人,并冻结98个银行户口,涉及数额达2亿令吉。

  马来西亚贸消部执法组主任拿督莫哈末罗斯兰证实,昨日已经逮捕MBI集团创办人,并冻结98个银行户口,涉及数额达2亿令吉。


  莫哈末罗斯兰昨日召开记者会表示,一名年龄约50岁的男子(MBI创办人),前日早晨6时30分遭警方逮捕,并将扣押至6月22日。


  “他是在我们搜查位于居林的MBI办公室时遭逮捕的。”


  莫哈末罗斯兰指出,这次行动主要由贸消部联合国家银行、警方及总检察署一起展开,当局总共搜查了MBI 旗下的3个办事处。


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  第一个是位于槟城北海的办事处,当局从该处一共充公了28万令吉。


  之后,有关当局也从吉打居林办事处充公了价值21万8000令吉的外汇货币,当中包括新元、美元、泰铢、澳币、人民币、纽西兰元、印尼盾、韩元、日元、港币、台币、寮国基普、柬埔寨瑞爾。另外当局也从该处扣押了3辆豪华轿车。


  不过,警方并没有从第三个同样位于居林的办事处,充公任何资产。


  媒体是在昨日接获消息,指MBI集团一位“高层人士”,在出席其集团旗下的房屋发展计划Desaku时,被警方扣押往吉打居林警察总部。不过,根据《中国报》报导,警方今早已将这位高层押往至槟城。


  早已剧透:前戏早已上演过,大家都在等大结局罢了。


  早在今年5月,国内贸易,合作社与消费人事务部就曾到吉隆坡和槟城MBI集团展开的调查行动,并援引2001年反洗黑钱及反恐融资法令冻结了总额高达1亿7700万令吉的资金!当时,贸消部早已表示,不排除接下来或有人会被扣查。


  最早的先兆:空穴来风,事必有因,现在看来是可笑!!!


  在更早之前2016年1月,《中国报》报导过MBI創辦人張譽發先生被謠傳於泰國某酒店在洗黑錢的罪名下被捕。但中國報於2016年1月30日刊登了澄清啟事,以錯誤報導MBI集團洗黑錢活動新聞及造成MBI集團的不便與困擾致以歉意。而黃明志也在其官方面子書專頁上載了力挺張譽發先生的文章,提醒網友不要輕信網路上的任何謠言,謠言止於智者。


  深挖MBI历史:专业挖掘机,专注挖深坑


  MBI集团及Mface国际有限公司真是与之前闹得沸沸扬扬的JJPTR(JJ Poor To Rich、或称“解救普通人”)前仆后继,置法律不顾进行非法集资活动,害人不浅。


  MBI公司模式涉嫌庞氏骗局和传销


  “MBI国际集团”又是何方神圣,施展了何种妖术,让无数痴迷者被勾走了魂偷走了心呢?我们来了解一下这家公司的历史:


  该公司的虚假宣称:


  【MBI公司发展历程】


  2009年,MBI公司成立;


  2011年,mface社交平台成立;


  2012年5月,启动MFC理财创富平台;


  2014年,mmall国际商城成立!


  【MBI公司简介】


  MBI公司国际总裁叫张誉发,是马来西亚第三代华侨,祖籍广东潮州人。


  MBI公司是马来西亚一家多元化投资管理实业集团公司。


  旗下有六十多家实体产业,业务范围遍及亚洲20多个国家和地区!


  MBI公司总部在马来西亚吉隆坡,在槟城开发建设有DesaKu别墅群和O2O时代广场,在泰国丹诺打造东方版的拉斯维加斯【亚洲文化村】!


  MBI公司以旗下产业为支撑,以mface社交平台为核心,在MFC扶平理财平台面向全球公开限量发行六千万虚拟货币—【易物币】,售完即止,永不增发。


  易物币可以购物,交易,增值,对接,投资!


  MBI公司鼓吹“GRC代币只涨不跌”!


  每年50%—400%的收益!


  一次投资,永续收入!


  MFC易物币从2012年到2014年价格涨了161.28倍!


  这些暴富神话你信吗?那么这些违背经济规律的收益来自哪里呢?


  和其它传销模式一样,MBI公司盈利模式也分为静态和动态,下面先看看投资后不推荐一个人静态是怎么盈利的:


  ★5000美金(35000元人民币):经过8次拆分,历时4年即可拥有上百万元人民币;


  ★2000美元(14000元人民币):经过10次拆分,历时5年即可拥有上百万元人民币;


  ★1000美元(7000元人民币):经过12次拆分, 历时6年即可拥有上百万元人民币;


  ★500美元(3500元人民币):经过14次拆分, 历时7年即可拥有上百万元人民币;


  ★200美元(1400元人民币):经过16次拆分,历时8年多即可拥有上百万元人民币;


  ★100美元(700元人民币):经过18次拆分, 历时9年多即可拥有上百万元人民币


  公司限量发行游戏代币GRC6000万,5000万在市场流通,价格只涨不跌,投资者稳赚不赔有以下几因素:


  第一,单边市场,全球限量发行,永不增发,加上是全球一只股,所以价格只涨不跌;


  第二,外部玩家不断进场购买消耗代币,这就是外循环;


  第三,内部玩家代币卖出后,30%销售净收入必须回购代币的自我消耗,保证买卖关系循环不断,价格稳定上涨,这就是内循环。再加上推广者佣金的发放与无形中整合的产业链资源,促使新股东不断进场,所以MBI游戏代币总是处在求大于供,从而只升不降。


  会员就是通过价格的不断上涨,与拆分的循环中,使我们的代币数量越来越多,然后再合理卖出 即可收益!


  会员通过复投的方式,使您的静态收益越来越大。


  点评:


  拆分、百分之三十回购、三出三进、复投,这些术语可能把很多人都搞晕了,其实这些规则就是表面的静态收益很高,实际上提现困难,设置了复杂的条件,还要不停地复投,延缓崩盘的时间。这就是典型的庞氏骗局,拆东墙补西墙,先来的投资者分后来的投资者的钱,靠人员链和资金链来维系,一旦操盘手卷款跑路或者资金链断裂,后期的投资者将血本无归。庞氏骗局的套路:


  1.告诉你有一种投资方法可以获得高额回报。


  2.前期准时付利息或红利。


  3.虚假投资项目,实际上你获得的高额收益来自于后期投资者的资金。


  4.拆东墙补西墙制造赚钱假象,吸引更多的投资者参加。


  MBI公司的动态收益就是传销拉人头发展下线模式,分为广告奖金 →直推奖、娱乐奖金→对碰奖、游戏奖金→领导奖,见下图:


  起底“MBI国际集团”


  一位马来西亚的知情者爆料:MBI是一个集团,Mface只是属于他的其中一项业务。 但是不管MBI还是Mface ,在大马都是不合法的!


  MBI老总张誉发,儿子张志豪与王东善在2010年2月9日、11日全部被控上马来西亚法庭,指控三人于2008年至2009年于班丹因达红岛咖啡连锁店内犯下三项罪行,该公司以金字塔老鼠会模式,叫民众出钱投资红岛咖啡,只要是会员,就可以在全马红岛咖啡馆消费时得到折扣,并且以拉人头加入得到佣金的老鼠会计划,进行集资。最后这个计划破局,被骗的人超过3000人,涉及金额大约1500万或更多!


  王东善在红岛咖啡诈骗案曝光之后,并没有收手,联手弟弟拿督王梓骅(已经多次改名)一起成立圆梦集团进行诈骗,该公司承诺,只要把钱投资在圆梦集团,他们有专人替你到世界各地赌场赚钱,每个月固定回酬给你,18个月后,连本带利可以得到1000%,投资100万的可以拿回1000多万! 整个亚洲,中,港,新马泰。最少被扫掉60亿马币!一家人从此人间蒸发。


  张誉发在红岛咖啡诈骗案倒闭之后,他开始接触到smi cap这家公司,SMICAP,这是一家以游戏理财为概念的公司。而后来 smicap因为被公安局调查,更名为finnciti,继续诈骗。Finnciti也是沿用SMICAP的模式加以改良。其实两者都是金字塔传销概念。而张誉发则从这两家游戏理财公司得到的经验。 抄袭他们的概念。张誉发最后找到了MBI集团,成立了Mface。Mface 就是游戏理财的一种模式,几乎抄袭smicap和finnciti。


  SMI抛出一个所谓的“三进三出方程式”。此方程式不过是掩盖横夺投资者钱财的幌子。因为在这个“三进三出方程式”里,强制规定每一ID下的代币买卖要分三次进行出售,并且出售代币的30%必须回购,其实相等于投资者只能体现其中的70%。不仅如此,每次出售代币,公司方面要收取10%的高额手续费。这样下来,一多半的资金又被盘剥去了。


  “三进三出方程式”、三角模型构建、左右分区对碰奖励,类似的技法同样存在于红通商务、大唐帝国等理财骗局当中。大多数的投资者文化程度并不高,在学习这些貌似高深的理论过程中,不知不觉便被洗脑,沉迷其中不可自拔。


  MBI公司表面以游戏理财,实际上就是一个幌子:


  1.投资模式只要你投资了Mface,就得到里面的虚拟币.你要赚钱,就要找新人加入,购买你手上的虚拟币(也就是把炸弹传给下一个)。每一次介绍人进来,都有奖金,对碰也有奖金(这就是老鼠会,利益来自拉人头)


  2.不要拉人头,慢慢等也有钱。加入后,不要拉人头,可以慢慢等虚拟币升值,会员可以把虚拟币低价卖会给公司, 也可以收起来等虚拟币起价。 这将是很漫长的岁月。 不如拿去存银行定期更高利息!


  3.你们每一次的交易公司要抽10%佣金。 你卖给新加入的人,公司都必须抽取高额手续费,你不知不觉成了别人赚钱的工具而已。


  smicap , finnciti ,mface 都是三进三出模式。不管你怎么卖,你卖出10份就要买回三份。 你永远被他们套牢,做廉价劳工,替他们找新人,一直脱身不了。


  4.有没有人赚到钱?早加入的肯定赚到,但是变不了现,不是现金只是数字而已!公司每6000万的交易,就会分拆。 替虚拟币升值。你刚加入时,手上买进时可能市值0.10,公司会员不断的找新人加入,不断的买卖,只要达到6000万,公司就把市值变成0.11以此类推6000万循环一次这每一次6000万,公司抽你们手续费都赚到暴了,你们却傻傻的在找新人,等升值!


  5.黑箱作业。公司所有的升值,拆分,你都不知道是不是真假。一切都由公司黑箱作业。 他让你升就升,不让你卖你就不能卖。 没有人监督。 一切他们说了算。 你到底为什么要把自己加入这个愚笨的游戏内?


  6.把投资者的钱,他们拿走了, 剩下一堆数字给你,你要记得,这家公司一出问题。 你们只得到不值钱的数字。


  7.mface 在大马是不合法的。 他们没有直销执照,游戏币也未经过大马证券交易监管局的批准。不断地在大马宣传等广告,做慈善,但是他们都以私底下招揽你们投资,并不能光明正大的开公司收取投资。


  8.MBI , MFACE甚至没有办事处,没有负责人。一旦出事,你们只能跟上线抱怨。


  MBI公司所鼓吹的这套模式,实际上剽窃自2013年公安部公布十个传销典型案例之一的“AHK澳洲汇金理财游戏网”。


  MBI公司涉嫌传销被各地执法部门查处


  重庆警方破获MBI传销案


  2015年7月,重庆巫溪警方历时7个月,跨7个省市、行程上万公里,破获一起在无实际交易情况下,采取缴纳入会费、拉人头、许诺高额红利等形式邀请数百人加入MBI游戏理财公司的网络传销案,抓获犯罪嫌疑人12名。10名主要犯罪嫌疑人涉嫌组织、领导传销罪已被巫溪警方依法刑事拘留,2名犯罪嫌疑人被执行取保候审,相关案件正在进一步深挖细查之中。


  广西警方破获MBI传销案


  两名男子利用国外MBI虚拟币理财公司,采取购买虚拟币、拉人头、许诺高额红利等手段,在广西桂林平乐县从事网络传销违法犯罪活动。2015年12月5日,平乐警方抓获犯罪嫌疑人8名,查获涉案金额百万余元。目前,两名主要嫌疑人涉嫌组织领导传销罪,被平乐警方刑事拘留。


  泰国警方破获MBI传销案


  2016年1月泰国泰文“鲜得新闻报”报导指出,泰国司法部特别案件调查厅是在南部的宋卡省的马来西亚商投资的MBI集团所属的一家酒店内查获两大皮箱的美元和人民币现钞,经过清点总值达到8300万泰铢(约新台币8290万元),依规定全部没入充公。


  马来西亚商投资的MBI集团在泰国投资近20亿泰铢,主要是拥有6家酒店和2家渡假村和9栋公寓,以及多个主题乐园等。泰国方面正在清查这个集团所涉及的洗钱相关犯罪案情,并怀疑和两个月前知名马来西亚商人在宋卡省因购买数笔土地导致被杀害的案件有关。


  台湾警方破获MBI传销案


  2016年8月媒体报道:近日,台湾台中警方破获一起跨境诈骗吸金案,马来西亚籍嫌疑人宣称只要投资100到5千美元购买MBI公司“游戏代币”,就可获得高达125%的年利息,稳赚不赔。3年来,这个团伙共诈骗吸金超过10亿元新台币,约合2亿人民币。


  检调人员初步估算,这个集团3年来诈骗吸金超过10亿新台币。至少有上千名投资者上钩,其中不乏退休的老年人。检调人员在台北、桃园、高雄等多地进行同步搜索,查出涉案公司及嫌疑人住处14处,共查扣5家金融机构、10个账户,以及大批现金。嫌犯生活极尽奢华,警方在其中一个嫌犯的豪华别墅内,共搜索出现金2.4亿新台币,以及各种名车、名表。目前警方逮捕到诈骗集团成员达20人。


  记住天上不会掉馅饼,拒绝高额回报诱惑


  近年来互联网出现越来越多的传销理财庞氏骗局,都是换汤不换药,使得很多受害者自身和朋友倾家荡产,一个人的力量是有限的,因此呼吁更多的反传与打假人士加入反骗队列,帮助更多受害者,尽自己一份力量。打击网络骗局人人有责。


  近年,一款号称“只涨不跌”的MFC游戏代币理财,通过人传人的方式,开始在全国各地疯狂蔓延,参与者多为五六十岁的中老年人,在高额回报的诱惑下,不管家人怎么极力劝阻,痴迷者仍旧不为所动,如飞蛾扑火般将自己多年的积蓄,甚至养老钱倾囊而出。一时间,“MBI游戏理财”所到之处,多年的血汗钱被席卷而去不说,原本温馨和谐的家庭再无宁日,亲人反目朋友成仇,绝望的家人求天不应告地无门,苦口婆心也唤不回深陷财富泥潭的家人。由于“庞氏骗局”并不高明,受骗的大都是社会底层民众,涉及的范围会比较大。所谓防范,只有靠人们自己的警惕,而关键在于,不要贪心,不要以为天上会掉馅饼。不要相信那些轻易就能赚大钱的鬼话。


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标签: 汇咖

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09-01 13:44:19 回复

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