加密世界的狩猎游戏

|道勒 2018-09-06 11:36:55 610 来源:核财经
摘要:Castle Island Ventures、 Coinmetrics.io联合创始人Nic Carter揭秘数字资产利益链的层层关系,让投资者看清这场狩猎游戏。

加密资产产业不可或缺的利益相关者:交易所、山寨数字资产/加密货币/分叉数字资产创始团队、加密货币评级机构、以及他们共同剥削对象—韭菜。韭菜们手持积蓄稀里糊涂的入场新兴科技产业,殊不知跳入精心设计的资本圈套。

Castle Island Ventures、 Coinmetrics.io联合创始人Nic Carter揭秘数字资产利益链的层层关系,让投资者看清这场狩猎游戏。

1.交易所

广义上,我们将交易所分为两大类:法币的入口匝道和山寨币的赌场(我们暂且把P2P交易所和DEX‘去中心化的交易所’排除在外)。法币的入口匝道,例如:Coinbase和Gemini由于提供法币对交易,因此受到监管部门的紧密监督,他们必须遵守《反洗钱法》,即KML("了解你的客户",通过对客户身份的核实和商业行为的了解,有效地发现和报告可疑行为)和AML(反洗钱(Anti-Money Laundering)),可能还会受到更严厉的监管,总体来说他们在数字资产行业所扮演的角色与银行相似。在这篇文章中,我将不再赘述此类交易所,因为只要遵纪守法,监管者对其持友好、扶持态度。

另一类交易所,山寨数字资产的赌场,是我今天要着重剖析的。为了规避监管风险,这类交易所将注册地转至对数字资产政策友好的群岛国,例如:塞舌尔、百慕大、马耳他,利用政策和法律法规差异与监管者玩着猫捉老鼠的游戏,这类交易所以币安Binance为代表。他们对《反洗钱法》(KYC/AML)、洗钱条例无所忌惮。入场此类交易所只需持有BTC或ETH,并不需要进行法币对交易。

事实上,大多数交易者在此类交易所进行交易的目的并非探寻有潜力的、有价值的、实用的通证,而是看中他们所提供的平台。在法币的入口匝道获取BTC、在币币交易所注册、发送BTC、追踪订单、完成交易、篡改私钥和钱包账号,一系列繁琐的交易程序在旁观者看来是无法理解的。交易所真正的猎物是那些沉迷于24/7赌场的赌徒,一些巨鲸也会潜伏在此类市场伺机薅羊毛。

2.数字资产的创始团队

与交易所有着千丝万缕关联的是山寨数字资产创始团队。发行或创建新兴数字资产并非创始团队所面临的挑战,大部分山寨数字资产都是由分叉或结合众多ERC20智能合约(1、2、3)所创建的。与其说他们想要解决技术上的瓶颈,不如说他们更注重生态的建设,因为社群建设是吸引投资者、增强投资者对该数字资产信心的最直接、最便捷的手段。

建设社群可以被看作是一种市场营销手段,通过各种渠道将该项目的利好消息传递给投资者,增强他们对该项目的信心,促使投资者加大对项目的投资份额。从创始团队的角度来看,社群建设是一项需要悉心布局的任务,通过媒体曝光、人物采访、社区活动、公司决策为投资者展现良好的发展生态。

最能吸引投资者的策略就是在交易所排名单中榜上有名。交易所作为数字资产主要流通中心,也是投资者接触数字资产项目最直接的渠道。项目榜单上的一举一动牵动着整个项目的每一根神经,如果一项数字资产在交易所榜单名次前进就会致使其价格跃升,这也是项目方想方设法贿赂交易所的原因之一。很多项目方将他们大部分预算投入在上币费上。币安的主要收益来源就是依靠收取创始团队的高额上币费,那么交易所又是如何名正言顺地吞下这一大笔上币费呢?很简单,通过作假流通量和交易量“账面”吸引投资者入局。

花一大笔钱仅为夺得一个莫须有的名次看起来并不划算,但实际上,在这场博弈中,创始团队才是最终的胜利者,因为他们是数字资产最多持有者,在币安这样的交易所榜上有名可以助其将手中的加密资产抛售到市场,让自己的加密资产变现。因此,尽管可能需要砸掉成千上万美金(通常以BTC为计量标准)作为上币成本,项目方还是热衷于这场舍小得大的游戏,作为利益相关者,交易所不费吹灰之力就赚取一大桶金,何乐而不为呢?

3.排名网站

面对交易所的榨取,项目方若想捞上一笔就得吸引足够多的韭菜,这时排名网站就出现了,他们作为桥梁,将交易所、项目方、投资者紧密联系在一起。从表面上看,他们为投资者提供了有用的资讯服务,依靠微薄的广告费存活。然而事实并非如此,很多交易都是私下交易。排名网站从韭菜那吸纳资金并将其转入山寨数字资产创始团队和交易所运营商的口袋中。

CoinMarketCap,CoinGecko,CoinRanking,Cryptoslate,CryptoCoinRankings,CoinCodex,CryptoCoinCharts等网站通过售卖广告位、植入交易所链接赚取佣金,他们还会为想要获取可靠资讯的客户提供不同定价的应用程序接口。作为交易者和交易所的中间商,推荐链接是个盈利颇丰的收入来源。

通过收取交易所或交易平台的横幅广告费,并在广告中添加联盟链接,排名网站可获取双倍报酬。排名网站与交易所,尤其是那些不知名的,流动性小的加密资产交易所达成联盟协议,在投资者浏览排名网站、搜索交易所期间,排名网站将与其联盟的交易所通过广告推送给投资者,由于排名网站流动性大、受众广、因此可以助力新兴交易所俘获新韭菜,同时排名网站从中获利,即给予韭菜们他们想让你看到的,交易的平台。CryptoCoinCharts 和CoinCodex 包含直接进入联盟交易所的链接,更有甚者,在网站上提供直接交易服务。

大家回顾CoinMarketCap为 BitConner在2017年4—11月打造的横幅广告。BitConnet作为典型的庞氏骗局,他的盈利模式就是与多家评级、排行榜机构联盟,收割韭菜,再将丰厚的广告费付给联盟机构。 CoinMarketCap还通过横幅广告促成过多种骗局。

据统计,通过交易流量制造的骗局可使交易所每月获得高达六位数的收益,这些交易所的高收益依赖于成千上万的用户和投资基金机构对CoinMarketCap所提供的数据的信赖。BitCinnect的庞氏骗局得以幸存主要依靠CoinMarketCap这类排行榜机构发布的利好信息,数据显示BCC持续升值,使得投资者盲目投资。我预计CoinMarketCap从中获利高达1亿美元。因此,这些未被分析、直接示人的数据从排行榜网站传递给投资者,排行榜网站从中获利,成为庞氏骗局的帮凶。

除了从骗局中获利,CoinMarketCap这家位于长岛市的公司,用其不娴熟的操作方式展现了它不具备对数据和交易流动量进行分析的能力。

4.总结

1.  山寨数字资产/加密货币/分叉数字资产创始团队希望在有流量的交易所上币;

2.  交易所不惜余力地打造成流量大的交易平台,吸引项目创始人在其平台上线,赚取高额上币费;

3.  归类为“山寨数字资产赌场”的交易所绞尽脑汁钻法律空子;

4.  很多交易所通过洗牌交易(一种市场操纵形式,投资者同时出售和购买相同的金融工具,以在市场中创造误导性的人为活动。首先,投资者将下卖卖单,然后下单买入自己买入,反之亦然。这可能有以下几个原因: 人为地增加交易量,给人的印象是该工具比实际需求更多。 向经纪人支付佣金以补偿他们无法公开支付的费用。)增大“账面”流量;

5.  排名网站通过植入广告和链接获利,并不加分析的、木讷的发布数据;

6.  交易所的市场营销策略为:“洗牌交易”结合排名网站的数据;

7.  交易所、项目方、排行网站的收益都来自于割韭菜。

我写这篇文章的主要原因是揭露数字资产排名网站的不可靠性。虽然法币的入口匝道正在趋于规范化,但像山寨资产的赌场,这类市场仍需进一步的规范和整治。排名网站将所得数据直接呈现给投资者,会对其投资判断产生误导性作用,还有些排名机构进行数据造假。因此,寻求标准的评级维度也至关重要。目前还未出现可靠的数据来源供投资者选择,投资者之间的交易也可建立在互相信任、自己总结聚合分析数据、使用多方数据源的方式进行分析和交易。

5.展望未来

数字资产创始团队、排名网站、山寨资产的赌场三方存在的漏洞反映出利益交织关系错中复杂、监管体制不健全、韭菜对行业不了解、盲目跟风的现象。在许多情况下,“交易所”一词用的并不准确。这些数字资产交易平台更像是20年代的桶装店、80年代的锅炉房、21世纪初不受监管的扑克场所。

简单来说,大多数币币交易所并不能与纽约证券交易所或者纳斯达克交易所作类比,虽然一些投资者已经意识到了这一点,但大部分投资者还是存在这样的误解,且把他们的数字资产储存在这些交易所里。交易所以洗牌交易为推销手段,这一系列举动显而易见,但难以整顿,因为清算和结算需要在不受监管的比特币和以太坊上完成。 

虽然排名网站为投资者提供了交易数据等信息,但这些数据都是可以伪造的,交易所为创始团队提供将所持数字资产流通到市场的出口,但随着获利的增加,尝到甜头的项目方会的胃口会变得越来越大,以致于不愿离场,因此,投资者在投资前一定要深思熟虑。


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标签: 加密世界 利益 币圈

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