中国银行开平支行行长许超凡被从美国强制遣返:涉贪污挪用公款4.85亿美元

| 2018-07-11 16:12:13 989 来源:中纪委网站,观察者网
摘要:和妻子邝婉芳一样,许超凡终究没能逃脱回国归案的结局。7月11日下午,外逃美国17年之久的职务犯罪嫌疑人许超凡被强制遣返回国。这是国家监委成立以来首次从境外遣返外逃腐败分子。

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2018年7月11日,在中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室的统筹协调下,在中美两国执法等部门通力合作下,外逃美国17年之久的职务犯罪嫌疑人许超凡被强制遣返回国。


许超凡,男,中国银行广东省开平支行原行长,涉嫌贪污挪用中国银行资金4.85亿美元,2001年外逃美国,国际刑警组织发布红色通缉令。经中美执法部门合作,许超凡于2003年被美方羁押,并于2009年在美被判处有期徒刑25年。


在中央反腐败协调小组的领导下,中央追逃办统筹各方力量,发挥外交、司法、执法、反洗钱和反腐败等部门和广东省作用,以锲而不舍的精神开展了长达十多年的追逃追赃工作。中美执法合作联合联络小组反腐败工作组将许超凡案确定为两国重点追逃追赃案件,双方密切协作,全力推进。在中美执法合作强大压力和政策感召下,许终于接受遣返安排。截至目前,办案单位和中国银行已从境内外追回许涉案赃款20多亿元人民币。


新中国最大银行盗窃案

中行开平案被称为新中国成立后最大的银行资金盗窃案,涉案资金折合人民币超过40亿元。2001年10月12日,中国银行将全国1040处电脑中心统一成一套系统,联网后,电脑中心很快反映出账目4.83亿美元亏空。通过对账目分析,案发范围锁定到广东开平。这时,中行开平支行的前后三任行长许超凡、余振东、许国俊突然失踪,是为震惊全国的中行开平“10·12”案。


许超凡被认为是该案首犯,30岁时就当上中国银行开平支行行长。


许超凡沉迷于赌博,曾在澳门赌博4个小时就输了6000多万元人民币。


挥霍公家钱财,许超凡十分“大方”。他手下要突击加班,有时加班一周或10天,有的人加班费高达70-80万元!司机结婚,许超凡说:不好意思啊,我不能去了,给个小红包意思一下。司机打开一看,是66万元。


1993年起,许超凡以代客买卖的形式进行外汇交易,大肆贪污挪用银行资金,结果亏损1亿多美元。


之后,许超凡又与手下的副行长余振东、下属公司经理许国俊联手,先后从银行账户中拆借大量资金,以贷款名义转出并转至设在香港的潭江实业有限公司等名下。


后来,许超凡升任中国银行广东省分行公司业务处处长,余振东、许国俊相继接替他的位置。3人相互勾结掩护,盗窃流水线一直在顺利运行。三任行长10年间将4.83亿美元资金转移到海外。


案发后,开平中行出现巨大资金“黑洞”的消息传出,引起储户恐慌。储户们纷纷到开平市甚至到邻近的台山、恩平两市的中行储蓄网点,全额提取现金存款,仅10月17、18两日,就有7000多储户提取存款2.5亿多人民币、美金1500万元、港币1000多万元。


2001年11月,时任国务院总理的朱镕基在广州考察指导工作。看完案情反映材料,朱镕基气愤不已,在四页A4纸上奋笔疾书,批示了很多话,第一页报告的空白处都批满了,要求有关部门严查此案。


2002年春节刚过,由中纪委牵头,成立工作组进驻开平。办案民警介绍,公检法、银行等各方面的人员,总共调动了六七百人。


北美逃亡路

2001年10月13日,三人潜逃至美国。


在此之前,三人早就将配偶、子女转移到了北美。1994年,3人的妻子在假离婚后与美国华裔公民假结婚,并在1999至2001年期间先后获得美国公民资格。到了美国后,许超凡等人与各自的妻子会合,踏上北美逃亡之路。


2002年12月19日,潜逃并藏匿美国、加拿大14个月的余振东在洛杉矶被美国司法当局以涉嫌欺骗手段获取签证罪逮捕。


2003年中国政府有关部门对美国政府相关部门的书面承诺,旨在要求美方将余振东遣返回国,同时保证免除对余的死刑处置,并放弃对其妻子所犯罪行的追讨。


2004年1月,美国总统布什在美洲31国特别首脑会议期间颁布法令,宣布美国将停止审批在公共职位上犯有贪污罪、参加过贪污行为或是从中受益的移民或非移民入境。


2004年2月,余振东向美国方面递交《递解出境司法命令和放弃听证约定申请书》,承认自己在美所犯罪行应导致递解出境的法律后果,并且明确指定中国为其递解出境的接收国。同年4月16日,按照美国“辩诉交易”程序,余由非法入境、非法移民及洗钱罪名在内华达州法院领得144个月监禁后,被遣返回国。


此时,中国政府对余振东回国后涉及的有关刑罚及权利和待遇问题已有正式书面承诺,“中华人民共和国审判机关判处余振东不超过12年的有期徒刑”。


2004年,许国俊在美国堪萨斯州一个小镇被捕,许超凡也在俄克拉荷马州的一个小镇被捕。


从2005年开始,我国公安部、司法部就与美国协商对许超凡和许国俊的遣返工作,并与两人当面沟通。


中方曾提出,如果他们愿意被遣返回国,刑期不会超过20年,但两人均拒绝。


2008年8月,许国俊和许超凡被美国地区法庭裁定合谋诈骗、合谋洗钱以及合谋转运盗窃钱款等罪名成立。


2009年,美国以洗钱、跨州转运盗窃资金、护照和签证欺诈等罪名分别判处许超凡和许国俊有期徒刑25年和22年,均已超出我国刑法有期徒刑的最高量刑标准。

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许超凡之妻邝婉芳、许国俊之妻余英怡分别被判处8年刑期。


2015年,许超凡之妻邝婉芳在美国服刑结束,被美国驱逐出境,遣返回国。


另外,许超凡的妻舅邝华甫在案发后与许超凡等人一同潜逃,2011年回香港自首,2014年承认参与洗黑钱2.7亿元人民币,被香港法庭判处有期徒刑4年。在法庭审理中,邝华甫称自己一直居住在加拿大,靠当厨房帮工生活。


许超凡是新中国成立以来最大的银行贪污案主犯,由于涉案金额巨大,此案引发了国内国际社会高度关注。从许超凡外逃开始,对其追逃追赃工作就踏上了漫长而艰难的过程。2014年6月,中央追逃办成立,许超凡案被列为挂牌督办重点案件。中央追逃办统筹各方力量,发挥外交、司法、执法、反洗钱和反腐败等部门和广东省作用,综合运用异地追诉、劝返、遣返等追逃手段,不断挤压其在美国的生存空间。许超凡最初心存幻想、企图长期滞留美国,但在屡屡碰壁后,最终选择了放弃上诉、接受遣返回国。这个转变背后是党中央追逃追赃的坚定决心和强韧攻势使然,是中美反腐败司法执法合作强大压力使然,是追逃追赃同步推动、互相促进迸发的威力使然。


许超凡归案还是中美司法执法合作的又一重要成果。外逃的17年,许超凡在美国的生活并不如意。2003年,外逃2年后,经中美执法部门合作,许超凡被美方羁押。2009年5月,许超凡被判处25年有期徒刑。2014年12月,中美执法合作联合联络小组(JLG)第十二次会议将许超凡案列为中美5起追逃追赃重点个案之一。2015年9月,美方将其妻邝婉芳先行遣返回国,对其形成强大心理震慑。许超凡最终被成功遣返,正是中美双方充分发挥中美执法合作联合联络小组(JLG)反腐败工作组的平台优势,不断扩大追逃追赃战果的具体体现。


许超凡被成功遣返是中美反腐败执法合作的重要成果,也是国家监委成立后第一个从境外遣返的职务犯罪嫌疑人。十八大以来,以习近平同志为核心的党中央坚持有逃必追、一追到底,加强反腐败综合执法国际协作,持续强化对腐败犯罪分子的震慑。


中央追逃办负责人表示,将进一步加大与有关国家的合作力度,将追逃追赃天网织牢织密,绝不放过任何一个外逃腐败分子。


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标签: 许超凡 遣返

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